최신 폭로

출금할수없습니다

GoldRush

내용: (1) 마진 인출 지연: 올해 2024년 3월 28일에 3000만 원의 마진 인출을 요청했지만, {약 7300만 원의 마진 (53,336.65 달러; 계좌 100276 + 환전 수수료 1300만 원 = 8600만 원) 1만 원)}-올해 2024년 6월 11일까지 1만 원, 2개월이 지난 후에도-#인출 요청 완료 (2024.6.03.) 답변에 따르면-정확한 인출 예상일은 확인되지 않았으며-가능한 빨리 처리될 것이라고 함. 일주일이 지나도 아직 입금되지 않음.   (2) 추가 비용 요청: 인출 요청에 대한 GRG 본사의 요청으로 약 2300만 원의 2종류의 추가 금액을 송금해야 했습니다. a. 약 1300만 원의 "환전 수수료" 요청. 마진 인출 요청은 2024년 4월 5일에 이루어졌지만-#환전 수수료 환불 및 예금(마진) 계좌가 2개월이 지난 후에도 이행되지 않았습니다. b. "검증 기금"으로 1000만 원의 요청 (2024년 4월 5일) 본사에서 "불이행" 및 "효력 상실" 처리가 있었음 (2024년 5월 7일),  -따라서, 위의 a.에 대한 항의로 인해, GRG 회사의 횡령, 횡령, 신뢰 위반이 확인되었습니다. 존재가 드러났습니다. c. 국내 콜센터는 규정에 따라 처리할 것이라고 말했으며-본사가 효과 없는 답변을 제공함에도 불구하고 (2024년 5월 7일-6.03, 2024년 재지정) 자금이 준비되면 예금 계좌 처리를 도와줄 것입니다. 10개의 댓글만이 제공할 것이라고 말했습니다 ('24.5.02~'24.5.14.)-위의 b.에서 계속해서 1000만 원의 검증 기금을 요청하고 있으며-#'24.4.11. 국내 콜센터의 인출-이와 같은 선례가 있습니다-고객 지원팀에서 첨부된 답변을 받은 후에도-인출 신청을 할 수 없음-입금을 열심히 기다리는 불만이 드러났습니다,     (3) 금융적 불이익: 이 투자자는 적시에 마진 인출을 받을 수 없으며, 이 투자자가 상당한 금융적 불이익을 입고 있다고 강조합니다. #위의 사실들은 불공정한 거래 관행으로 간주됩니다. 이것은 두 번째 공개입니다 (첫 번째는 2024년 5월 29일에 있었습니다).     (4) 첨부; - 입금 송금 스크린샷: 환전 수수료 (약 1300만 원); '24.4.03-'24.4.04.   - 딜러 배경 스크린샷 사진 2종류 (로그인 전후 4장)   - 2024년 6월 3일 날짜의 GRG 본사 답변 사본 (1매)

사기

DEUS

나는 스왑 계약에 속은 것 같습니다. 도와주세요. 스왑 계약을 신청하고자 했을 때, 계약은 동의나 서명 없이 계약서나 신청서에 서명되지 않은 채로 체결되었습니다. 계약을 신청할 때, 신청서와 계약 조건에 대해 사전에 통지하지 않고 일방적으로 계약이 완료되었다는 통지를 받았습니다. 이에 대해 저는 계약이 완료되었다는 통지를 받았습니다. 취소를 시도했을 때, 고객 서비스 센터에서는 사전에 통지되지 않은 계약으로 인해 취소할 경우, 거래 및 입출금을 위한 현재 계좌의 자금 대신 추가적인 벌금을 지불해야 한다고 말했습니다. 모든 예치된 자금은 은행에서 격리되어 있습니다. 제 계좌의 자금으로 벌금을 지불하려고 했지만, 그들은 할 수 없다고 말했습니다. 동의나 서명 없이 계약을 체결할 경우 벌금을 지불해야 할까요? 또한 궁금합니다. 벌금을 지불해야 한다면 현재 계좌에서 지불할 수 있는지 알고 싶습니다. 저는 절실히 도움이 필요합니다.

해결

DEUS

다른 사람의 계좌에서 돈을 빌렸으며, 제 자신의 계좌가 아닌 곳에 63,000 달러가 두 번 입금되었습니다. 이 플랫폼을 통해 범죄자들이 자금 세탁, 탈세 등의 혐의를 받지 않도록 하기 위해 저희의 리스크 관리 부서는 각 계정을 엄격히 검토하고 자금 동향을 모니터링하며 규제 기관과 협력합니다. 2020년 백지금융범죄방지법에 따라 귀하의 거래 계정에는 원금이 아닌 예치금의 30% 예치가 필요하며, 금액은 18,900 달러입니다. 예치금을 납부한 후, 리스크 관리 부서에서 자금의 출처가 불법적인지 여부를 검토하고 자금에 문제가 없으면 예치금이 계정에 반환되어 계정의 리스크가 제거되고 계정의 자금을 자유롭게 인출할 수 있습니다. 금융범죄방지국(FinCEN)의 공지에 따르면, 필요한 예치금은 2024년 6월 7일 24:00까지 납부되어야 하며, 불필요한 손실을 방지하기 위해 시간을 합리적으로 조정해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요, 규제 기관으로부터 예치금 연장을 신청하기 위해 예치금의 50%를 납부해야 한다는 안내를 받았으며, 그들은 3일간의 연장을 무료로 제공할 것입니다. 납부가 완료된 후에 연장이 처리될 수 있으며, 연장 기한은 6월 10일 24:00까지입니다. 제때 납부하지 않으면 거래 계정이 동결되어 해동 수수료가 많이 발생합니다. 이로 인해 제 계정에서 돈을 인출하거나 이 계정으로 거래를 진행할 수 없는 상황입니다. 이에 따라 예치금을 납부해야 할지 궁금합니다. 저에게는 절실히 도움이 필요합니다.

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StoneX

공모주 신청을 하라고 하고, 구독에 당첨되었다고 말하며, 내 돈을 묶어두고 전액을 인출하라고 했더니 수수료가 1800만원이었습니다. 2000만원의 대출금 상환액의 25%입니다. 빠른 송금 서비스 비용은 1500만원입니다. 결제 후에는 이제 3600만원의 자본 이익세를 내야 한다고 합니다. 오늘까지 입금하지 않으면 돈이 동결된다고 합니다. 모든 계좌가 가짜입니다. 사기당한 걸까요? 너무 많은 돈을 투자했습니다.

출금할수없습니다

GoldRush

(1) 마진 인출 지연: 저는 올해 2024년 3월 28일에 30백만 원의 마진 인출을 요청했지만 (계좌 100276; 약 70백만 원의 마진 중) 올해 2024년 5월 29일까지 단 2개월이 지났습니다. 본사에서는 인출 결정이 내려졌다고 했지만, 계좌에 아직 입금되지 않았습니다. (2) 추가 비용 요청: 마진 인출 요청에 대한 대응으로 GRG 본사에서 두 가지 유형의 추가 금액 이체를 요청했습니다. a. - 약 13백만 원. "환전 비용" 요청에 대한 마진 인출을 위해 2024년 4월 5일에 송금을 했지만, 환전 비용의 환불 및 예금(마진)의 계정 처리가 2개월이 지난 지금까지도 이루어지지 않았습니다. b. - "검증 자금"으로 1천만 원을 요청에 이의를 제기했을 때 (2024년 4월 5일 기준), 본사로부터 (2024년 5월 7일) "요청이 효과 없음"이라는 답변이 왔습니다. (3) 금융적 불이익: 이 투자자는 마진 인출을 적시에 받지 못하여 상당한 금융적 불이익(매일 약 10개 금융기관이 채무를 요구함)을 입고 있으며, 상기 불공정한 거래 관행을 공개합니다. (4) 첨부; 예금 송금 스크린샷 사진, 딜러 배경 스크린샷 사진 및 GR 그룹 본사로부터의 한 종류의 답장 서류.

사기

Zara FX

Zara fx 소유자와 팀은 자신의 웹 페이지 투자 플랫폼에서 실제 돈을 훔치고 있습니다. 저는 예금을 했고 그들은 소셜 트레이딩 Pamm 계정의 복사 거래로 거래를 시작했습니다. 복사 거래는 Zara fx 소유자가 진행하고 있습니다. 그들은 거대한 부동 손실을 만들고 그 플랫폼에서 손절이나 손실 절단 없이 거래를 계속하고 있습니다. 1년 후에 그들은 모든 투자 금액을 천천히 회복했습니다. 그들은 Zara fx 사기 소유자에 의해 인출되었습니다. 내 돈을 돌려달라고 요청했지만, 그들은 mt4 계정을 삭제한 후에 거부했습니다. 내 계정에는 75,000달러 이상의 잔고가 있습니다.

출금할수없습니다

DEUS

인터넷에서 만난 친구가 외환 투자를 유도했습니다. 그 때는 소액 인출이 원활히 이루어지고 돈은 하루만에 받았습니다. 하지만 지금은 돈을 인출할 수 없습니다. 예전에 돈을 인출하기 위한 신청이 승인되지 않았고, 이메일에도 답장하지 않았습니다.

출금할수없습니다

MUFG

출금을 받을 수 없어요. QSNB는 정확히 당신의 돈을 훔치고 있어요. 내 돈의 30%(1923달러)를 지불하면 안전한 계좌로 송금을 받아준다고 했는데, 거짓말이에요. 확실히 그들은 내게서 더 많은 돈을 가져갈 거예요... 지금 어떻게 해야 하나요? 애플이 도와줄까요? 제발!!!!!!! 내 돈은 중요해요!!!!!!

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APEC investments

나는 페이스북 그룹에 가입했습니다. 처음에는 꽤 공식적으로 보였고, 그냥 내가 좋아하는 제품에 대한 일반적인 메시지였습니다. 후에 "강사"가 와서 우리에게 명령을 따르도록 이끌었지만, 아직 따르지 않았습니다. 그 후에 클럽에서 참여할 이벤트가 있었습니다. 오랜 시간 동안 지켜보았고, 많은 사람들이 참여하고 돈을 받았다는 것을 알았으므로 그들을 따라갔습니다. "강사"와 개인 채팅을 나누어 내가 참여하고 싶다고 말했습니다. 120,000위안을 입금했습니다. 이벤트에서는 먼저 돈을 송금할 필요가 없다고 했습니다. 강사가 선불로 지불하고, 이익이 발생할 때 원금을 반환할 것입니다. 송금 또는 오프라인으로 반환할 수 있습니다. 나는 안전하다고 생각하여 오프라인을 선택했습니다. 이것들은 모두 내 생각입니다. 마지막으로, 나는 가상 화폐 지갑에 120,000위안을 입금했고, "강사"가 자신의 지갑 주소를 보내주었고, 돈을 그에게 송금했습니다. 돈을 받은 후에 그는 나와 함께 돈을 인출하러 갔습니다. 그는 내 돈을 확인하기 위해 플랫폼 고객 서비스에 개인 메시지를 보내야 한다고 말했고, 그런 다음 고객 서비스가 계속해서 지연되었습니다. 그들은 충분한 USDT가 있는지 확인해야 한다고 말하며, 돈 세탁을 방지하기 위해 비디오를 제공하도록 요청했으며, 금융감독위원회가 감사와 감독을 강화하도록 요구했습니다. 나는 강사가 불법적인 방법을 사용하여 우리에게 이익을 가져다 준다는 것을 몰랐습니다. 플랫폼은 인출하기 전에 450,000위안을 입금해야 한다고 말했습니다. 그때서야 나는 갑자기 사기당했다는 것을 깨달았습니다. 지금까지 "강사"는 내 메시지에 답장하지 않았습니다. 나는 절망적으로 그를 전화했지만, 그는 전화를 받지 않았습니다. 그 후에 강사는 총 11명의 사람들과 함께 다른 그룹을 만들었습니다. 그는 다른 변호사와 전문가들과 함께 이 문제를 해결하기 위해 해결책을 논의하고 있다고 말했습니다. 그러나 오랜 시간 동안 소식이 없었습니다. 나는 이 플랫폼을 구글에서 확인하러 갔고, 그것이 사기라는 것을 알게 되었습니다.

출금할수없습니다

DEUS

창고 이자율 계약 위반으로 인해 벌금을 지불하고 출금을 신청했지만, 제3자 계좌에 입금했기 때문에 출금이 금지되었습니다. 같은 날 입금할 때 다른 말은 하지 않았지만, 이런 일이 발생했습니다. 제3자도 동일한 거래를 하고 같은 증권 회사를 사용하지만, 44,728.30달러의 100%를 입금하지 않으면 출금이 중지됩니다.

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Mega Equity

이 사기는 나를 속였고, 나는 2023년 2월에 신고했습니다. 그들은 투자자들의 수백만 달러의 생활 저축을 훔쳤습니다. 거래부터 투자 기회까지 다양한 서비스를 제공한다고 주장하지만, 더 자세히 살펴보면 플랫폼의 제공 내용은 모호하고 투명성이 부족합니다.

사기

Roctec

사기꾼은 처음에 사회적인 채팅 도구를 사용하여 피해자의 신뢰를 얻으려고 했습니다. 이들은 3~4주 동안 피해자의 신뢰를 얻기 위해 노력했습니다. 그들은 계정 관리자의 정체성을 위조하고 매일 정기적으로 고객들에게 매매 정보를 제공했습니다. 전체 금융 거래 규칙은 실제로 존재합니다. 주로 미국 시장 감독에서 금 레버리지 거래와 미국 원유 레버리지 거래에 종사합니다. 그런 다음 회사의 웹사이트를 제공하며, 거기에서 가짜 MT4 플랫폼을 다운로드할 수 있습니다. 이 플랫폼은 Apple 구성 파일의 설치를 요구합니다. 또한 개발자 모드를 사용하여 iOS 검사를 회피하며, 버전 번호는 999이며, 거짓 소프트웨어에서는 거래자 목록을 찾을 수 없습니다. 피해자들을 유혹하기 위해 최소 입금액은 50,000달러이며, 그 후 100,000달러는 EIA에 사용할 수 있으며, 200,000달러는 NFP에 사용할 수 있습니다. 200,000달러 이하의 경우 당 30달러가 부과되며, 200,000달러에서 500,000달러까지는 15달러가 부과되며, 500,000달러 이상은 부과되지 않습니다. 입금 시에는 홍콩의 개인 계좌를 제공받으며, 감독이 엄격하다고 주장합니다. 세금을 피하기 위해 Tether 또는 은행 송금을 사용할 수 있습니다. 출금 시에는 거래를 장려하고 더 많은 돈을 벌도록 권장합니다. 6월 초의 NFP에서 200,000달러의 원금으로 플랫폼은 60,000-80,000달러의 이익을 창출했습니다. 현재 이 사기는 주로 미국 내 중국인을 대상으로 하고 있습니다. 회사의 서비스 수수료 기준은 월 이익이 20% 이상인 경우 30%이며, 20% 미만인 경우에는 서비스 수수료가 없습니다. 회사의 웹사이트는 www.ydfxhk.com이며, 백엔드 출금 및 이익 보고 웹사이트인 crm.ygfxhk.com은 검증되었습니다. 이 웹사이트는 2024년 4월 10일에 등록되었으며, 주소는 미국 애리조나입니다. 서버 IP 주소는 다음과 같습니다: 154.223.167.228 심천 판시 윤티안 네트워크 기술 AS137443 창리안 네트워크 기술 유한회사 미국 내 중국인들께 주의를 당부드립니다. 사기꾼들은 보통 메신저를 사용하여 먼저 대화를 나누고, 대화가 잘 통하는 것처럼 느껴집니다. 하지만 실제로는 그들은 팀으로 일을 처리합니다. 만약 비디오 채팅을 요청하면 가짜 얼굴을 사용하며, 목소리는 실제 사람의 것입니다. 그들이 보통 보내는 사진은 이 가짜 얼굴을 가진 실제 사람들의 것입니다. 어떻게 그들이 이를 하는지는 모르겠습니다. 기본적으로 그들의 사진은 찾을 수 없습니다. 저는 이미 이 사건을 경찰에 신고했으며, FBI와 홍콩 경찰은 사기로 얻은 자금의 일부를 동결했습니다. 문제가 발견되면 모두들 즉시 경찰에 신고해주시기 바랍니다.

출금할수없습니다

Topclasspips

나는 €300을 입금했고 7일 동안의 투자로 €5000을 얻었지만, 인출하려면 수수료로 €650을 요구합니다.... 더 이상 돈을 넣지 않을 것이기 때문에 돈을 돌려주지 않을 것입니다.

사기

Investments

2023년 11월, Roxana Gallego라는 중개인이 저에게 연락하여 950 솔을 투자하라고 말했습니다. 플랫폼은 매일 돈을 벌고 있다고 보여주었습니다. 인출하려고 할 때, 그녀는 더 많은 돈을 예치해야 한다고 말했습니다. 그들은 Binance에 예치금을 저에게 지급하지 않았으며, 훨씬 더 나아가 제 계정에도 지급하지 않았습니다. 오늘 플랫폼을 열고자 할 때, 더 이상 접속할 수 없게 되었습니다. 제 돈을 회수하기 위해 지원을 부탁드립니다. 저는 페루 출신입니다.

출금할수없습니다

WCG Markets

WCGGroupLtd 플랫폼-Live 계정 372590에 18000USD를 입금했지만 인출할 수 없었고 계정의 모든 돈을 잃었습니다.

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Tamam Brokerage Services

나는 이 회사에 300달러를 입금했고, 그들은 300달러의 보너스를 주었다. 나는 1000달러의 이익을 얻었고, 여러 번 출금했음에도 불구하고 환불되었다. 돈은 현재 내 계정에 있으며, 실시간 채팅과 이메일이 응답하지 않는다. 그리고 트위터에서 대화한 대표는 시간을 끌고 있다.

출금할수없습니다

Booc

당신은 돈을 인출할 수 없을 것입니다. 그들은 수수료를 요구할 것이며, 수수료를 지불한 후에는 계정이 동결되었다고 말할 것입니다. 따라서 계정을 해동하기 위해 추가로 돈을 지불해야 합니다. 그들은 더 많은 돈을 요구하지만, 당신은 돈을 인출할 수 없을 것입니다. 그들은 많은 WhatsApp 그룹을 망치는데, 그 중에는 bain capital ventures 브로커 그레이스 테일러의 이름이 있습니다. 그들은 booc 플랫폼에서 거래를 하지만, booc 고객 서비스는 당신의 문의에 대답하지 않을 것입니다. 이것은 그들이 이 사기를 함께 망치기 위해 모두 함께 일하고 있다는 것을 의미합니다. 그러므로 여러분은 이 사기꾼에 대해 경계해야 합니다.

출금할수없습니다

skyoption

입금된 자금을 인출할 수 없습니다.

사기

TRADING HUB

출금 거부 후에도이 플랫폼은 내 거래 계정을 계속 차단하고 내 계정의 모든 금액이 사라졌으며 더 이상이 플랫폼에 로그인 할 수 없습니다.

출금할수없습니다

Binomo

잔액을 입금하라고 했지만 돈을 ATM으로 다시 인출할 수 없었습니다. 그들은 다시 지불해야 한다고 말했습니다. 이미 많은 돈이 있음에도 불구하고 도움을 주세요. 마치 속은 듯한 기분입니다.