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摘要:過去幾年隨著網路科技進步,愈來愈多人開始嘗試進行線上投資。然而,市面上也充斥各種黑平台與假券商,以相似的名稱、LOGO混淆投資人的視聽,以此騙取民眾辛苦存下來的血汗錢。最近,外匯天眼就收到一位用戶針對仿冒Kraken的爆料。
過去幾年隨著網路科技進步,愈來愈多人開始嘗試進行線上投資。然而,市面上也充斥各種黑平台與假券商,以相似的名稱、LOGO混淆投資人的視聽,以此騙取民眾辛苦存下來的血汗錢。
最近,外匯天眼就收到一位用戶針對仿冒Kraken的爆料。據了解,她是在拍賣網站上賣東西時,被一位自稱有意購買的陌生網友搭話,並因此交換了LINE。之後對方天天向她噓寒問暖,兩人也逐漸熟稔起來。在某次聊天時,這位網友向受害者表示自己有一個報酬率很不錯的投資平台,之後便十分積極邀請她一起加入。
在對方的勸誘下,受害者抱持著嘗試看看的心態,先小額入金1000美元做交易,而一切就如對方所說,確實很快就賺到錢,之後她為了放大投資收益,向網友介紹的幣商購買泰達幣,並且陸續投入大約新台幣200萬元到所謂的「Kraken」平台。
接下來這位網友向受害者表示,只要升級為平台的黃金會員,立刻就能拿到新台幣60萬元的利息收入,她因此向客服報名,沒想到卻被告知必須在7天內儲值新台幣510萬元,否則將賠償高額違約金。受害者對此相當苦惱,此時網友竟鼓吹她將房子拿去抵押貸款。
受害者思來想去,還是覺得抵押貸款不妥,因此仍以本身的存款與部分資金周轉,終於湊齊了足夠的款項。然而,就在她以為終於可以把錢領出來時,卻發現自己的帳號因為處於「高級認證期間」而不能提領,頓時驚覺不妙。
受害者上網查詢後,發現自己使用的網址是kakanyqs,與一開始以為的Kraken並不相同,從而確定這是詐騙集團冒充的黑平台。她向網友攤牌談判,沒想到對方仍試圖裝傻、敷衍,死都不肯承認。受害者眼看溝通無果,只好報警求助,同時也向外匯天眼曝光此事,希望有機會拿回被騙走的770萬元。
使用外匯天眼官網查詢Kraken,我們會看到有兩家名稱相同的交易商,第一家沒有LOGO的平台就是我們這次曝光的假券商,而真正的Kraken之前因為曾傳出不少交易糾紛,加上遭到印尼BAPPEBTI示警,因此也被判定為風險平台,天眼評分只有1.51。
根據外匯天眼官網的查詢結果,仿冒Kraken是成立不到1年的交易商,目前我們不但查不到與該平台相關的監管牌照資訊,也不清楚其具體的展業區域,因此具有高級風險隱患,天眼評分為1.01。
原本我們想要進入仿冒Kraken的網站收集更多情報,但發現已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多民眾受害。使用WhoisDog查詢可以看到其設立時間為2023/11/18,只有註冊1年,預計將在2024/11/18到期,感覺隨時可能爆雷跑路,存在相當大的詐騙疑慮,因此不建議大家與該平台有任何業務往來。
最後,外匯天眼要提醒所有投資人,使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認相關的監管資訊、交易環境、使用軟體、關係族譜、天眼實勘、官方網址等內容,幫助你有效識破黑平台與假券商的真面目,遠離假投資詐騙的危害。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
近年來由於外匯市場具備高流動性、交易時間自由、高槓桿等特性,愈來愈多投資人因此躍躍欲試,而外匯天眼也收到不少諮詢經紀商的訊息,其中我們注意到不少人都在查詢AC Capital這家交易商。為回應廣大用戶的好奇,今天就讓我們帶大家來解析該平台。
外匯天眼在5/23曾發布曝光詐騙券商Tradition Services Limited的報導「誆稱槓桿趨勢交易穩賺不賠,惡意凍結帳戶騙繳保證金」,曝光這家交易商的詐騙經過與手法,呼籲大家提高警覺。文章一經發布,我們又收到另一位受害者針對同一個黑平台的爆料,甚至假網友的頭像都一模一樣。以下是他遭到詐騙的完整經過。
如果投資不僅能賺錢還可以做公益,相信不少人可能都會躍躍欲試,但這其實是詐騙集團的假投資陷阱!日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師,就因為誤信詐騙集團的話術,結果損失超過新台幣4000萬元。5/29,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Exopip的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。