Khiếu nại mới nhất

Phát sinh gian lận

MiTRADE

Tại sao bạn không phù hợp thời gian giao dịch và các đường giá khác nhau?

Phát sinh gian lận

Doo Prime

Tôi đã tham gia sự kiện hôm qua dành cho người dùng mới NDB 100$, sau khi đăng ký và xác minh tài khoản của tôi và đưa tài khoản của tôi vào giao dịch theo các điều kiện hiện có. Và vào buổi tối, tôi đã thử rút lợi nhuận, ngày hôm sau tôi nhận được một email cho biết tài khoản đã bị đình chỉ và thất bại. Sự kiện này thật kỳ lạ. Rất gian lận cho sự kiện 100$ ndb và điều này nguy hiểm cho những người khác tham gia ở đây.

Phát sinh gian lận

BTC DANA

Tôi đã bị lừa bởi một người nói dùng tên DANA. Số dư tôi mất là IDR. 1.650.000.

Đã xử lý

BTC DANA

Xin vui lòng giúp tôi, tôi đã bị lừa 30 triệu. Nếu tôi không chuyển tiền, tiền sẽ không đến. Xin vui lòng giúp tôi lấy lại tiền của tôi.

Phát sinh gian lận

OmegaPro

Tôi có nhiều tài khoản được tạo trong OMEGAPRO từ đó tôi chuyển tiền vào BROKER GROUP, nhưng cho đến nay tôi không thể rút bất cứ điều gì. Tôi cần gấp tiền để vay.

Phát sinh gian lận

Zara FX

Chủ sở hữu và nhóm của Zara fx đang lừa đảo tiền thật từ nền tảng đầu tư trang web của họ.. Tôi đã gửi tiền và sau đó họ bắt đầu giao dịch với tài khoản Pamm giao dịch sao chép của giao dịch xã hội. Giao dịch sao chép đang được thực hiện bởi chủ sở hữu Zara fx. Họ đang tạo ra số dư âm lớn và tiếp tục giao dịch trên nền tảng đó mà không có stop loss hoặc cut loss. Sau một năm, họ đã khéo léo khôi phục lại toàn bộ số vốn đầu tư. Họ rút tiền bằng cách lừa đảo của chủ sở hữu Zara fx.. Tôi đã yêu cầu họ trả lại tiền của tôi. Họ đã từ chối sau khi xóa tài khoản mt4.. Số dư trong tài khoản của tôi là hơn 75k USD..

Phát sinh gian lận

Roctec

Kẻ lừa đảo ban đầu đã sử dụng các công cụ trò chuyện xã hội để lấy lòng tin của nạn nhân trong 3 đến 4 tuần. Hắn đã giả mạo danh tính của một quản lý tài khoản và cung cấp thông tin mua bán cho khách hàng một cách đều đặn hàng ngày. Toàn bộ quy tắc giao dịch tài chính là thật. Chủ yếu hoạt động trong giao dịch đòn bẩy vàng và giao dịch đòn bẩy dầu mỡ Mỹ bị cấm bởi sự giám sát thị trường Mỹ. Sau đó, hắn sẽ cung cấp cho bạn trang web của công ty, nơi bạn có thể tải xuống nền tảng MT4 giả mạo, yêu cầu cài đặt tệp cấu hình Apple. Nó cũng sử dụng chế độ phát triển để né tránh kiểm tra iOS, số phiên bản 999, và danh sách các nhà giao dịch của nó không thể tìm thấy trong phần mềm chính hãng. Lôi kéo nạn nhân, số tiền gửi tối thiểu là 50.000 đô la Mỹ, sau đó 100.000 đô la Mỹ có thể được sử dụng cho EIA, 200.000 đô la Mỹ cho NFP, 200.000 hoặc ít hơn mỗi lô được tính 30 đô la Mỹ, 200.000-500.000 được tính 15, và không tính phí cho hơn 500.000. Khi gửi tiền, tôi được cung cấp một tài khoản cá nhân tại Hồng Kông, tuyên bố rằng giám sát rất nghiêm ngặt. Để tránh thuế, bạn có thể sử dụng Tether hoặc chuyển khoản ngân hàng. Khi rút tiền, bạn được khuyến khích giao dịch và kiếm thêm tiền. Trong NFP vào đầu tháng 6, với số vốn 200.000, nền tảng đã thu được lợi nhuận từ 60.000-80.000. Hiện tại, nó chủ yếu nhắm vào người Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Nó tuyên bố rằng tiêu chuẩn phí dịch vụ của công ty là 30% cho lợi nhuận trên 20% mỗi tháng, và không có phí dịch vụ cho dưới 20%. Trang web của công ty là www.ydfxhk.com; trang web rút tiền và báo cáo lợi nhuận phía sau là crm.ygfxhk.com đã được xác minh. Trang web được đăng ký vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, và địa chỉ của nó là Arizona, Hoa Kỳ. Địa chỉ IP máy chủ của nó hiển thị: 154.223.167.228 Shenzhen Panshi Yuntian Network Technology AS137443 ChangLian Network Technology Co., Limited Tôi hy vọng người Trung Quốc tại Hoa Kỳ sẽ chú ý. Kẻ lừa đảo thường sử dụng ứng dụng nhắn tin để trò chuyện với bạn trước, và có vẻ như bạn có thể trò chuyện tốt. Trên thực tế, họ có một nhóm để làm việc với từng người. Nếu bạn yêu cầu trò chuyện video, họ sẽ sử dụng một khuôn mặt giả, và giọng nói là người thật. Những bức ảnh họ thường gửi là người thật với khuôn mặt giả này. Tôi không biết họ làm thế nào. Thực tế, hình ảnh của họ gần như không thể tìm thấy. Tôi đã báo cáo vụ việc cho cảnh sát, và FBI và cảnh sát Hồng Kông đã đóng băng một phần số tiền bị lừa đảo, khoảng 25%. Tôi hy vọng mọi người sẽ báo cáo cho cảnh sát kịp thời nếu bạn phát hiện bất kỳ vấn đề nào.

Phát sinh gian lận

Investments

Vào tháng 11 năm 2023, một nhà môi giới tên là Roxana Gallego liên hệ với tôi và nói tôi nên đầu tư 950 soles. Nền tảng cho thấy rằng tôi đang kiếm tiền hàng ngày. Khi tôi muốn rút tiền, cô ấy nói tôi phải gửi thêm tiền. Họ chưa bao giờ gửi tiền cho tôi trên Binance, chưa kể đến tài khoản của tôi, hôm nay tôi muốn mở nền tảng nhưng không cho phép tôi truy cập nữa, xin vui lòng hỗ trợ để khôi phục lại tiền của tôi, tôi đến từ Peru.

Phát sinh gian lận

TRADING HUB

Sau khi bị từ chối rút tiền, nền tảng này tiếp tục khóa tài khoản giao dịch của tôi và toàn bộ số tiền trong tài khoản của tôi đã biến mất và tôi không thể đăng nhập vào nền tảng này nữa

Phát sinh gian lận

Qsmov

Tài sản/tiền bị tổn thương Tổng cộng 2.269.053,64 baht từ việc chuyển vào ứng dụng này, Qsmov, không thể rút ra được. Và cuối cùng ứng dụng đã chặn tôi và đuổi tôi ra khỏi hệ thống. Nó đã lừa dối tôi.

Phát sinh gian lận

X Charter

Kẻ lừa đảo sẽ trước tiên yêu cầu bạn thử một giao dịch với số tiền nhỏ một lần và bạn sẽ có thể rút nó một cách bình thường. Bên kia cũng sẽ đầu tư số tiền và nói những điều tốt đẹp về cuộc sống tốt hơn nếu bạn đáp ứng tiêu chuẩn. Họ cũng yêu cầu tôi vay tiền và nói rằng nếu bạn đáp ứng tiêu chuẩn và rút nó, sẽ không sao cả. Tôi bị ép sống trong lo lắng về tiền bạc mỗi ngày! Đừng để lừa bịp bởi lời nói của họ một lần nữa! Bất kể điều gì bạn thiếu, họ sẽ chiếu cố lên bạn, họ chỉ muốn lấy hết tiền của bạn! Hoàn toàn không nhân đạo! Kẻ lừa đảo không trung thực!

Phát sinh gian lận

Invesco

Khi tôi được thông báo cập nhật tài khoản, tôi đã làm theo các bước. Nhưng khi tôi rút tiền, có thể là do khi tôi rút, mật khẩu đã sai. Mặc dù tôi chưa bao giờ thay đổi mật khẩu, xin hãy xử lý vấn đề này.

Phát sinh gian lận

TRADING HUB

Tôi đã đầu tư 4000 USD vào Ekada Capital FX và giao dịch thông qua nền tảng Trading Hub của họ theo hướng dẫn của một người bạn. Khi tôi có tổng vốn là 32.891 USD, tôi đã rút 2.891 USD. Họ yêu cầu tôi phải trả 10% thuế cá nhân ~ 289 USD, tôi cũng đã trả, nhưng cuối cùng, tôi nhận được email thông báo rằng tài khoản của tôi liên quan đến rửa tiền và hoạt động bất hợp pháp. Họ yêu cầu tôi nộp 10% số vốn hiện tại (10% * 35.000 = 3.500) USD nếu không tài khoản của tôi sẽ bị khóa. Tôi đã hỏi họ tại sao tài khoản của tôi liên quan đến những hoạt động bất hợp pháp này, nhưng tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng. Hiện tại tài khoản của tôi đã bị khóa và tôi không thể rút tiền. Tôi nghi ngờ đây là một nền tảng lừa đảo, điều chỉnh biểu đồ để tạo ra lợi nhuận ảo cho khách hàng, lôi kéo khách hàng đầu tư thêm tiền. Đôi khi tôi nhận ra rằng biểu đồ XAUUSD của họ khác so với biểu đồ từ các nền tảng uy tín chỉ trong thời gian giao dịch. Điều này có nghĩa là nếu tôi sử dụng tín hiệu của họ để giao dịch trên một nền tảng khác, tôi sẽ gánh lỗ. Hiện tại tôi không thể lấy lại số tiền đã đầu tư (4.000 USD) và lợi nhuận (~30.000 USD - nếu đó là lợi nhuận thực)

Phát sinh gian lận

Dana

Luôn có một khoản thanh toán tự động và tôi muốn được hoàn tiền

Đã xử lý

HTFX

Tôi đã gặp người này trên IG. Người đó tuyên bố đang làm quản lý tài chính, và sau đó tôi đã tự đề nghị hỏi cách quản lý tài chính. Người đó đã dạy tôi vay tiền và yêu cầu tôi gửi 200.000 đồng, và nói rằng người đó sẵn lòng cung cấp 42.000 đô la Mỹ để giúp tôi gửi tiền. Sau đó, quá trình không có vấn đề gì, cho đến khi tôi muốn rút tiền, tôi được thông báo rằng tôi phải trả 6.000 đồng tiền thuế và phí, và 25.000 đồng là tiền đặt cọc 17.000 đồng mà người đó đã giúp trả trước. Cuối cùng, tôi bị nghi ngờ rửa tiền và được yêu cầu trả một khoản tiền đặt cọc. Kết quả là, tôi không thể rút tiền đặt cọc của mình hiện tại.

Phát sinh gian lận

INZO

Tôi đã trải qua một loạt những trải nghiệm đáng thất vọng với Inzo LLC, gặp phải nhiều vấn đề với dịch vụ môi giới của họ. Mọi chuyện bắt đầu từ quá trình xác minh, trong đó họ liên tục từ chối ID của tôi, cho rằng nó không hợp lệ. Mặc dù tôi đã dành rất nhiều thời gian để hỗ trợ trực tuyến để khắc phục điều này, nhưng cuộc đau khổ tiếp tục khi họ tùy ý thay đổi đòn bẩy trên tài khoản của tôi. Ban đầu được quảng cáo là 1:500 theo các điều khoản và điều kiện của họ, họ tùy ý giảm xuống còn 1:30, trích dẫn yêu cầu quy định giả định cho khách hàng ở Nam Mỹ. Tuy nhiên, sau đó tôi phát hiện ra rằng điều này là sai. Sau những nỗ lực vô ích để giải quyết sự khác biệt về đòn bẩy, tôi tiếp tục giao dịch XAUUSD với một tài khoản MT5 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tuần trước, tôi gặp một trở ngại khác khi không có một trong số 125 cặp tiền tệ có sẵn, bao gồm cả XAUUSD, có thể giao dịch trên nền tảng MT5 của tôi. Theo lời khuyên của họ, tôi đã tạo một hồ sơ khách hàng mới với một địa chỉ email khác, chỉ để phát hiện rằng tất cả các cặp tiền tệ đều hoạt động trơn tru trên tài khoản tiêu chuẩn mới. Tuy nhiên, sau khi gửi tiền, họ đã giảm đáng kể số cặp tiền tệ có sẵn chỉ còn 35, đồng thời tăng mức chênh lệch và giới thiệu slippage đáng kể. Khi tôi hỏi về sự thay đổi đột ngột này, tôi được thông báo rằng nó là do yêu cầu quy định giả định, một lời nói dối khác. Thất vọng và cảm thấy bị lừa dối, tôi liên hệ trực tiếp với CEO Olga Lampadaridou, tìm kiếm giải quyết cho các vấn đề đang diễn ra. Rõ ràng là Inzo LLC đã gian lận, sai lệch thay đổi cho tuân thủ quy định và vi phạm các điều khoản và điều kiện của riêng họ. Những lời hứa về điều kiện giao dịch cụ thể trên trang web của họ đã chứng tỏ là đánh lừa, vì họ nhanh chóng thay đổi chúng sau khi tôi gửi tiền.

Phát sinh gian lận

INZO

Đây là nhà môi giới tồi nhất mà tôi từng giao dịch!! Sau 1 tuần giao dịch trên nhà môi giới này, mà không có thông báo, họ đã thay đổi các cặp tiền tệ mà tôi đang giao dịch với spread khác nhau và slippage lớn trên các lệnh của tôi. Các cặp tiền tệ này không được mô tả trên trang web của họ, cũng không có trên tài khoản demo của họ. Khi mở một tài khoản tiêu chuẩn mới, nó đi kèm với các cặp tiền tệ bình thường nhưng ngay sau khi gửi tiền, họ lại thay đổi các cặp tiền tệ! Ngoài ra, họ cũng đã thay đổi đòn bẩy từ 1:500 thành 1:20 mà không có thông báo. Sau khi đối mặt với họ trên trò chuyện trực tiếp, họ đã nói dối về mọi thứ. Những kẻ lừa đảo lớn này là một sự dối trá tuyệt đối! Đề cập đến điều này có trong điều khoản và điều kiện của họ, nhưng điều đó không đúng. Trò chuyện trực tiếp vô dụng với những người trả lời bạn mà không có bất kỳ kiến thức nào! Tôi sẽ đánh giá nhà môi giới này là không đáng tin cậy!!!! À, và sau khi bạn đã được xác minh đầy đủ, họ cũng yêu cầu bạn thực hiện xác minh qua video mà họ tuyên bố có trong điều khoản và điều kiện (một lời nói dối khác). HÃY TRÁNH XA KẾ HOẠCH NÀY!!!!

Phát sinh gian lận

DEUS

Tôi nghĩ rằng một hợp đồng swap đã lừa dối tôi. Xin vui lòng giúp đỡ tôi. Khi tôi nói rằng tôi muốn đăng ký một hợp đồng swap, hợp đồng đã được kết luận mà không có sự đồng ý hoặc chữ ký trên hợp đồng hoặc biểu mẫu đăng ký. Khi đăng ký hợp đồng, tôi được thông báo rằng hợp đồng đã được hoàn thành một cách đơn phương mà không thông báo cho tôi về biểu mẫu đăng ký và điều khoản hợp đồng. Đáp lại điều này, tôi được thông báo rằng hợp đồng đã được hoàn thành. Khi tôi cố gắng hủy bỏ, trung tâm dịch vụ khách hàng nói với tôi rằng nếu tôi hủy bỏ do một hợp đồng không được thông báo trước, tôi sẽ phải trả một khoản phạt bổ sung thay vì sử dụng các khoản tiền trong tài khoản hiện tại để có thể giao dịch và nạp/rút tiền. Tất cả các khoản tiền đã được gửi vào ngân hàng đều bị cách ly. Tôi đã cố gắng trả phạt bằng các khoản tiền trong tài khoản của mình, nhưng họ nói rằng tôi không thể. Liệu tôi có phải trả một khoản phạt vì đã ký hợp đồng mà không có sự đồng ý hoặc chữ ký trên hợp đồng hoặc biểu mẫu đăng ký? Tôi cũng tò mò. Nếu tôi phải trả một khoản phạt, tôi muốn biết liệu tôi có thể trả từ tài khoản hiện tại hay không. Tôi cần sự giúp đỡ gấp.

Phát sinh gian lận

BTC DANA

Tôi đã bị lừa đảo số tiền Rp. 101.000, xin hãy giúp tôi, đó là tiền của tôi để mua đồ ăn vặt

Phát sinh gian lận

Bitget

Vào ngày 3 tháng 6, họ đã mời tôi tham gia một khoản đầu tư được cho là có thể thực hiện, với số tiền là $880. Có vẻ như có một hợp đồng được cho là có thể, một giấy tờ nhận dạng và các video và ảnh chụp màn hình của các thủ tục đã nêu chỉ cần đầu tư nhiều hơn và nhiều hơn nữa để giải cứu vốn cho đến khi tôi mất tổng cộng $12,070. Bạn có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi rất biết ơn.